AML Supervisor

Company Description

Sports betting, gaming and interactive entertainment is changing, and we’re leading that change. By putting people first. By placing exciting, engaging and entertaining experiences at more fingertips than ever before. We're pulling into pole position by pushing boundaries further. With innovation. With technology. But most importantly, with people like you. Because when you join Entain, it’s your game. So let’s win together.

Job Description

Siamo Entain. E cerchiamo te.

Entra a far parte di un gruppo internazionale dove le persone vengono prima di tutto.

In Entain Italia troverai un ambiente dinamico, inclusivo e stimolante – in cui potrai esprimere il tuo talento ogni giorno.

Il ruolo: Supervisor AML

Sede: Roma / Modalità di lavoro: Ibrido

Inquadramento: Tempo pieno / Tempo indeterminato

Il tuo ruolo

Entrerai nel team Legal e ti occuperai di:

• Effettua le verifiche antiriciclaggio relative a giocatori, punti vendita e canali online, garantendo la corretta gestione documentale, la tempestiva individuazione di comportamenti a rischio, nonché il rispetto delle tempistiche concordate con l’AMLRO;
• Effettua le Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), assicurando l’accuratezza delle analisi e il rispetto delle tempistiche normative;
• Analizza le novità normative in materia di AML valutandone l’impatto su processi, sistemi e procedure aziendali, portando all’approvazione dell’AMLRO l’eventuale proposta di action plan;
• Coordina la predisposizione delle risposte alle Autorità Inquirenti, garantendo la tempestività e la completezza e coerenza delle informazioni fornite;
• Sovrintende alle verifiche sulle liste Antiterrorismo, PEP e Antiriciclaggio, assicurando l’uniformità dei controlli tra i diversi canali e la tracciabilità dei processi di name detecting;
• Supporta l’AMLRO nel monitorare l’efficacia del processo Antiriciclaggio e nella revisione e aggiornamento delle procedure interne e dei presidi di controllo, in ottica di miglioramento continuo;
• Riporta periodicamente all’AMLRO sullo stato di avanzamento delle attività AML (attività ordinarie e straordinarie) e sulle capacità tecniche/organizzative dei membri junior del team AML, nonchè sui loro punti di forza/ambiti di sviluppo.

Chi stiamo cercando

• Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza);
• Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus);
• Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 4 anni);
• Ottime doti di analisi e capacità organizzative;
• Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa;
• Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali;
• Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint);
• Ottima conoscenza della lingua inglese;
• La posizione è full time.

Cosa ti offriamo

• Lavoro flessibile con modello di Smart Working consolidato;
• I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;
• Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
• Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
• Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;
• Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente;
• Progetti strutturati sulla DE&I.

Ti ritrovi in questa descrizione? Candidati ora.

Fai la differenza insieme a noi.

Additional Information

At Entain, we do what's right. It's one of our core values and that's why we're taking the lead when it comes to creating a diverse, equitable and inclusive future - for our people, and the wider global sports betting and gaming sector. However you identify, our ambition is to ensure our people across the globe feel valued, respected and their individuality celebrated. 

We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate, ensuring ethical and compliant hiring practices globally.